Министертсвото за финансии на САД објави дека Банката на Америка е казнета со над 1,2 милијарди долари поради кршење на законот за спречување на перење пари, откако регулаторите утврдија дека банката со години не пријавувала сомнителни транскации вредни над 5 милијарди долари.
Министерството за финансии соопшти дека Банката на Америка го признала намерното кршење на прописите од Законот за банкарски тајни, како и пропустот навремено да ги пријави трансакците кои се означени како сомнителни, пренесуваат американските медиуми.
Казната е изречена откако регулаторите наведоа дека втората најголема банка во САД со години не ги решавала долгорочните проблеми во системот за перење на пари, нити ги пријавувала сомнителните финансики трансакции.
Слични новости
Државниот долг на САД надмина 40 билиони долари
Државниот долг на Соединетите Америански Држави надмина 40 билиони долари, покажуваат најновите податоци на американското министерство за финансии.
Цените на нафтата растат поради новите тензии на Блискиот исток
Цените на сировата нафта пораснаа поради дополнителните тензии на Блискиот исток кои ги зголемија страхувањата од дополнителни пореметувања во снабдувањето со енергентите.
Трамп ја најави најразурнувачката економска операција против Иран
Американскиот претседател Доналд Трамп најави нова, многу поостра фаза на економски притисок врз Иран која ја нарече „економски ден Д“, предупредувајќи дека ќе се соочат со сериозни последици сите држави, банки и компании кои ќе продолжат да одржуваат финансиски врски со Иран.